安徽德力日用玻璃股份无限公司 关于对外投资设

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。安徽德力日用玻璃股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司为推进全球化结构，加强公司产物的国际合作力，拟利用自有资金2，200万美元正在中华人平易近国出格行政区（以下简称“”）设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地址、注册本钱及运营范畴均以相关部分的最终注册登记成果为准。本次买卖不形成严沉资产沉组。按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》的相关，公司本次对外投资系新设全资子公司，不形成严沉资产沉组。公司本次拟设立的全资子公司注册本钱为2，200万美元，属于董事会审议事项，无需提交股东大会审议通过。本次正在投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务及外汇办理部分等相关机关的存案或核准，以及正在境外打点注册登记等相关手续。本次买卖标的不涉及开展或拟开展私募投资勾当，不是已正在中国证券投资基金业协会登记为私募基金办理人，不会将公司从停业务变动为私募基金办理营业。本次正在投资设立全资子公司是基于公司运营成长的需求，旨正在充实操纵的区域劣势，完美公司海外市场营业结构，加强取国际市场的交换取合做，对公司持久成长和计谋结构具有积极影响，合适公司成长计谋。本次对外投资事项尚需获得相关从管部分的存案或核准，存正在必然不确定性，可否取得相关存案或核准，以及最终取得的时间存正在不确定性的风险。本次投资设立全资子公司是从公司计谋出发所做的决策，但地域的法令、政策系统、贸易、文化布景取内地存正在必然差别，可能给全资子公司的后续运营带来必然的风险。公司将严酷恪守本地法令和政策，依法合规开展全资子公司的运营勾当，稳步推进新设全资子公司营业的成功开展。本次投资资金来历于公司自有资金，不会对公司财政及运营环境发生晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。此次新设立的全资子公司将纳入公司归并报表范畴，短期内不会对公司财政及运营情况发生严沉影响，也不存正在损害公司及全体股东好处的环境。本次对外投资设立子公司是基于公司将来成长计谋考虑，有益于加强公司的持续运营能力，利于公司将来业绩的增加，估计对公司的将来财政情况和运营发生积极感化。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。安徽德力日用玻璃股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年3月10日以德律风、短信等体例发出，并于2025年3月14日正在公司五楼会议室以现场的体例召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长施卫东先生掌管，合适《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》的相关。为推进公司全球化结构，加强公司产物的国际合作力，同意拟利用自有资金2，200万美元正在中华人平易近国出格行政区设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地址、注册本钱及运营范畴均以相关部分的最终注册登记成果为准。本次对外投资，系设立全资子公司，不形成严沉资产沉组、不形成联系关系买卖、不涉及进入新的范畴、不涉及开展或拟开展私募投资勾当，且本次投资资金来历于公司自有资金，不会对公司财政及运营环境发生晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。此外，本次对外投资尚需获得相关从管部分的存案或核准，可否取得相关存案或核准，以及最终取得的时间存正在不确定性的风险。本议案无需提交公司股东大会审议。《关于对外投资设立全资子公司的议案》（通知布告号：2025-003）详见公司指定消息披露巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。取会董事分歧同意：公司对外投资设立的全资子公司（以下简称“德力公司”）取SALAH ALDIN BADINJKI（天然人，以下简称“莎拉”）配合出资正在埃及苏伊士省成立德力（埃及）玻璃成品无限公司（以下简称“埃及德力”），次要处置出产、发卖玻璃器皿等运营勾当。埃及德力的具体名称、注册地址、注册本钱及运营范畴均以埃及的相关部分的最终注册登记成果为准。本次德力公司对外投资总额为5，000万美元，此中德力公司出资1，350万美元，持股比例90%，莎拉出资150万美元，持股比例10%，注册本钱金按持股比例分期同步到位。本次对外投资，不形成严沉资产沉组、不形成联系关系买卖、不涉及进入新的范畴、不涉及开展或拟开展私募投资勾当，且本次投资资金来历于公司自有资金及金融机构融资，将按照现实环境采纳分期实施，不会对公司财政及运营环境发生晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。此外，本次对外投资系正在境外成立合伙公司，涉及投资款汇出中国境外，尚需获得中国相关部分的存案或审批，可否取得相关的存案或审批，以及最终取得存案或审批的时间存正在必然不确定性。公司虽然对于本次投资做了充实的市场尽职查询拜访和阐发，但仍存正在着海外投资目标地政策变更、市场波动、汇率波动等风险。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于全资子公司对外投资的议案》（通知布告号：2025-004）详见公司指定消息披露巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。《关于召开安徽德力日用玻璃股份无限公司2025年第一次姑且股东大会的通知布告》（通知布告号：2025-005）详见公司指定消息披露巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。本次对外投资系正在境外成立合伙公司，涉及投资款汇出中国境外，尚需获得中国相关部分的存案或审批，可否取得相关的存案或审批，以及最终取得存案或审批的时间存正在必然不确定性。1）安徽德力日用玻璃股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司利用自有资金2，200万美元正在中华人平易近国出格行政区（以下简称“”）设立全资子公司德力投资无限公司（以下简称“德力公司”）。2）2025年3月14日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司的全资子公司德力公司取SALAH ALDIN BADINJKI（天然人，以下简称“莎拉”）配合出资正在埃及苏伊士省成立德力（埃及）玻璃成品无限公司（以下简称“埃及德力”），次要处置出产、发卖玻璃器皿等运营勾当。以上涉及到的德力公司及埃及德力的具体名称、注册地址、注册本钱及运营范畴均以、埃及的相关部分的最终注册登记成果为准。本次买卖不形成严沉资产沉组。按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》的相关，公司本次对外投资全资子公司德力公司对外成立合伙公司，不形成严沉资产沉组。本次德力公司对外投资总额为5，000万美元，本次对外投资事项提交董事会审议后还需公司股东大会审议通过。本次投资事项，尚需取得发改委、商务及外汇办理部分等相关机关的存案或核准，以及正在境外打点注册登记等相关手续。本次买卖标的不涉及开展或拟开展私募投资勾当，不是已正在中国证券投资基金业协会登记为私募基金办理人，不会将公司从停业务变动为私募基金办理营业。运营范畴：玻璃成品、包拆材料、塑料成品的出产、发卖和进出口商业，化工材料及日用百货的发卖和进出口商业（以埃及本地审批后的现实环境为准）莎拉先生是埃及Rayan Glass商业公司的创始人，该商业公司是一家总部位于埃及专注以日用玻璃全球发卖的企业。莎拉先生所正在的Badinjki 家族于1950年正在叙利亚阿勒颇起头处置厨房用品的发卖营业，多年来，Rayan Glass商业公司取法国、印度尼西亚、中国、土耳其、阿联酋和埃及的工场展开了合做，其正在土耳其、沙特阿拉伯均设立有分公司，年商业额已跨越2000万美元。莎拉先生正在非洲、中东、南美等地域具有丰硕的玻璃成品渠道整合能力，公司取其合做后，可充实操纵其原有发卖渠道和市场整合能力，快速的切入非洲市场。埃及德力本次未通过莎拉先生现有的Rayan Glass商业公司做为合做方，次要是基于Rayan Glass商业公司过往以相对中、低价位玻璃产物发卖为从，取埃及德力后期产物定位规划不符，为了避免对市场客户带来先入为从的产物定位误差，故本次合做未选择莎拉先生原有的Rayan Glass商业公司做为投资方。莎拉先生做为土耳其人士，若为了本次合做新设立公司做为合做股东方，将耗用较长的注册时间且因为其只能正在埃及非苏伊士经济特区进行注册，可能存正在无法间接用外币出资而呈现汇率波动形成丧失的风险，故本次合做方选择以莎拉先生小我做为投资方。莎拉先生做为埃及德力的天然人股东，持股比例较小，且不参取埃及德力的日常出产运营及财政办理。后期埃及德力将通过公司正在董事会中的绝对大都席位、间接管控资金账户等体例来规避取天然人股东合伙的相关风险。甲方为中国境内具有正在日用玻璃行业丰硕出产、手艺、办理经验的专业制制企业，乙方为正在埃及具有丰硕营销渠道办理经验的天然人。两边为了开辟市场需要，甲方或甲方的子、控股公司拟正在埃及成立合伙公司（以下简称“公司”），对合做相关事项拟定本合做和谈。1。甲乙两边合做项目坐落于埃及苏伊士省中埃·泰达苏伊士经贸合做区，项目打算分期扶植，全数建成后打算实现日产能约350吨，具体出产规模及产物以最终确定的产能规划为准。2。为推进项目标扶植并实现投产，甲乙两边配合以货泉资金形式出资设立公司，公司首期注册本钱金暂定为15，000，000美元。此中甲方出资13，500，000美元，持股比例90%；乙方出资1，500，000美元，注册本钱金按持股比例分期同步到位。3。后续按照项目运营环境，公司如需增资，也应秉承根据上述持股比例分期同步到位的准绳。若有一方未履行或者未全面履行出资权利，则违约方同意无前提被稀释股权及利润分派请求权、残剩财富分派请求权遭到响应。5。超出注册本钱金的其他投资所需资金，两边可通过增资的体例，也可通过甲方协调中国境内金融机构、中国EPC项目方融资等体例予以处理，乙方也应按持股比例同步向公司供给小我告贷，上述资金甲乙两边按持股比例分期同步到位。8。公司运营范畴暂定为玻璃成品、包拆材料、塑料成品的出产、发卖和进出口商业，化工材料及日用百货的发卖和进出口商业（以埃及本地审批后的现实环境为准）。9。甲方担任公司的全体筹建和后期的全面出产运营办理，乙方担任公司的产物非埃及本土的海外发卖。10。因本和谈或取本和谈相关而发生的任何争议均应由各方通过敌对磋商处理，未能通过敌对磋商处理的争议，应向诉讼提出方所正在地有管辖权的法院提告状讼。埃及及其周边的相关国度是包罗公司正在内的中国日用玻璃器皿主要的出口所正在区域，公司本次通过全资子公司对外投资设立合伙公司能够充实操纵埃及苏伊士省中埃·泰达苏伊士经贸合做区本地的能源、人工、区位劣势，无效实施公司产能的海外结构，拓展公司正在沉点海外区域的市场，加强公司的盈利能力。本次对外投资系正在境外成立合伙公司，涉及投资款汇出中国境外，尚需获得中国相关部分的存案或审批，可否取得相关的存案或审批，以及最终取得存案或审批的时间存正在必然不确定性。公司虽然对于本次投资做了充实的市场尽职查询拜访和阐发，但仍存正在着海外投资目标地政策变更、市场波动、汇率波动等风险。本次对外投资将有益于公司产能的及公司海外市场的快速拓展。本次投资资金来历于公司自有资金及金融机构融资，且将按照现实环境采纳分期实施，不会对公司财政及运营环境发生晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。此次新设立的德力-埃及将纳入公司归并报表范畴，短期内不会对公司财政及运营情况发生严沉影响，也不存正在损害公司及全体股东好处的环境。本次对外投资是基于公司将来成长计谋考虑，有益于加强公司的持续运营能力，利于公司将来业绩的增加，估计对公司的将来财政情况和运营发生积极感化。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。安徽德力日用玻璃股份无限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份无限公司2025年第一次姑且股东大会的议案》，公司决定于2025年3月31日召开2025年第一次姑且股东大会，现将相关事项通知如下：2、股东大会的召集人：董事会。公司于2025年3月14日召开的公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。3、会议召开的性、合规性：本次股东大会会议召开合适《中华人平易近国公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令、律例、规范性文件和《公司章程》的。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2025年3月31日9！15一9！25，9！30一11！30和13！00一15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日9！15-15！00期间的肆意时间。（2）收集投票：本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票或收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。（1）正在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代办署理人于2025年3月25日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。8、现场会议召开地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份无限公司发卖研发办公楼一楼会议室。上述议案属于涉及影响中小投资者好处的事项，将对中小投资者表决零丁计 票，并将成果予以披露。中小投资者指：除零丁或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级办理人员以外的其他股东。（1）法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、代表人证明、停业执照复印件（加盖公章）打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、停业执照复印件（加盖公章）打点登记手续。（2）天然人股东亲身出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）打点登记手续。本次股东大会向股东供给收集投票平台，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入收集投票，收集投票的具体操做流程见附件1。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。股东能够将所具有的选举票数正在3 位董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。股东能够正在2 位监事候选人中将其具有的选举票数肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数，所投人数不得跨越2位。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹委托 先生(密斯)代表我单元(小我)出席安徽德力日用玻璃股份无限公司 2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单元（小我）承担。